السعودية
مصر
الإمارات
كندا
الدورة التحضيرية: أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد
رقم الاعتماد: 115322358 - أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد
اعتماد
.jpg)
فهم مفهوم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعرف على مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على ذلك وحماية القطاع المالي
التعليقات (0)
في نهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
- التعرف على تعريف غسل الأموال وتحديد الجوانب القانونية المتعلقة به.
- معرفة أركان جريمة غسل الأموال.
- التعرف على مراحل غسل الأموال.
- اكتشاف المعاملات المشبوهة ومعرفة مؤشراتها والإبلاغ عنها.
- التعرف على الالتزامات التي يجب على المصرفيين الوفاء بها.
- التعرف على المعاملات المصرفية التي يمكن أن تُستخدم في غسل الأموال.
- التعرف على الآثار السلبية لمعاملات غسل الأموال وأهمية مراقبتها.
- معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها الشخص المخالف لقوانين مكافحة غسل الأموال.
المحور 1 - مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأساليبهما
1 اجزاء
- نظرة عامة
- المصارف ومؤسسات الإيداع الأخرى
- المؤسسات المالية غير المصرفية
- المهن والأعمال غير المالية
- النشاط التجاري الدولي
- المخاطر المرتبطة بمنتجات وخدمات الدفع الجديدة
- الشركات المستخدمة لتسهيل التمويل غير المشروع
- تمويل الإرهاب
المحور 2 - المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب
1 اجزاء
- مجموعة العمل المالي
- لجنة بازل للرقابة المصرفية
- توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن غسل الأموال
- الهيئات الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي
- هيئات أخرى مؤثرة
- المبادرات التشريعية والتنظيمية الرئيسية للولايات المتحدة
المحور 3 - برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
1 اجزاء
- تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- برنامج غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- اعرف عميلك
- المراقبة والفحص
- علامات الإنذار الحمراء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
المحور 4 - إجراء التحقيقات والاستجابة لها
1 اجزاء
- التحقيقات التي شرعت فيها المؤسسة المالية
- التحقيقات التي تشرع فيها وكالات إنفاذ القانون
- التعاون مع وكالات إنفاذ القانون أثناء التحقيق ضد مؤسسة مالية
0
0 مراجعات