مكافحة الاحتيال المالي في ظل التقنيات الحديثة
رقم الاعتماد: 29151
اعتماد
تعرف المشاركين المهتمين بطرق مكافحة الاحتيال المالي وطرق كشفه بالمهارات اللازمة للكشف عنه وتدريبهم على أمثل الطرق للتعامل مع مشكلات من هذا النوع للكشف عن الاحتيال ومكافحته بكفاءة وفعالية من أجل انجاح منظومة العمل
التعليقات (0)
في نهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
- فهم جيد لأسباب ومحفزات الاحتيال
- فهم جيد لدور الشك المهني في الكشف عن الاحتيال
- تعرف على طرق الكشف عن الاحتيال
- تحديد ومتابعة مؤشرات العمليات المشبوهة
- تحديد الاحتيال المصرفي الشائع
- التعرف على أساليب الاحتيال بالخدمات المصرفية الالكترونية
المحور 1 - مفهوم ومخاطر الاحتيال
1 اجزاء
- مفهوم وخصائص الغش والاحتيال المصرفي والفرق بينهما ومواطن ارتكابها
- مخاطر الاحتيال المصرفي
- الجهود الدولية والمحلية لمكافحة الاحتيال المصرفي
- مؤشرات حالات الاحتيال المصرفي
المحور 2 - وسائل كشف المعاملات الاحتيالية
1 اجزاء
- مثلث الاحتيال وأعراضه
- أسباب ومصادر الاحتيال المصرفي وعواقبه
- أمن وسرية ووسائل حماية المعلومات المصرفية
- وسائل حماية المعلومات المصرفية (المادية، الفنية، الادارية)
المحور 3 - الاحتيال المصرفي
1 اجزاء
- الاحتيال على المنتجات المصرفية بالأسلوب التقليدي
- مدخل إلى الاحتيال المصرفي الالكتروني
المحور 4 - التهديدات السيبرانية / الاحتيال المصرفي الالكتروني
1 اجزاء
- الهندسة الاجتماعية
- اختراق الموقع الالكتروني وقاعدة بيانات العملاء
- اختراق نظام الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية
- اختراق خدمات البنك الأونلاين
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني من خلال الخدمات المصرفية اونلاين
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني على البطاقات الائتمانية
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني على حساب الشركات تحت التأسيس
- حالات الاحتيال المالي الالكتروني في معاملات التسهيلات الائتمانية
0
0 مراجعات
