الكشف عن تزوير المستندات وتزييف العملات
رقم الاعتماد: 29224
اعتماد
هذا البرنامج يزود المشاركين بالوسائل التي تمكنهم من الحفاظ على سمعة البنك واستمرارية العمل ورفع درجة ثقة العملاء من خلال تجنيب البنك أية خسائر سواء كانت مادية أو غير مادية. ويتمكن المشارك أيضا من معرفة ماهية الاحتيال وكيفية التعريف بالمستندات والعملات ومكوناتها. كذلك إكسابهم مهارة كشف التزييف والتزوير ومضاهاة التوقيعات وتزويدهم أيضا بأحدث التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي
التعليقات (0)
في نهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:
- الحفاظ على سمعة البنك ورفع درجة ثقة العملاء
- تجنيب البنك الخسائر المالية وغير المالية الناتجة عن جرائم التزييف والتزوير
- التعرف علي الاحتيال كأحد التحديات التي تواجه المنشآت المالية
- الالمام بالمستندات والعملات الورقية والمعدنية وتعريف مكوناتها
- مهارة كشف التزييف والتزوير بكافة طرقه ووسائله
- تنمية مهارة مضاهاة التوقيعات وكشف المزور منها
- التعرف علي أحدث التعليمات الصادرة من البنك المركزي السعودي في مجال مكافحة التزييف والتزوير والحد منها
المحور 1 - الجوانب العملية لمكافحة الاحتيال
1 اجزاء
- تعريف تعريف الاحتيال
- أنواع الاحتيال
- طرق وأساليب اكتشاف الاحتيال.
- أمثلة لبعض حالات الاحتيال المرصودة
المحور 2 - كشف تزوير الوثائق والمستندات
1 اجزاء
- تعريف التزوير
- الفرق بين التزوير والتزييف
- الوثائق والمستندات. المكونات والخصائص
- أسطح ومواد الكتابة
- البيانات المطبوعة
- أنواع وأساليب التزوير في المستندات وطرق كشفها
- أنواع التوقيعات
- سمات التوقيعات الصحيحة
- طرق تزوير التوقيعات
- مضاهاة التوقيعات وكشف المزور منها
- كشف التزوير في الشيكات
- المهارات اللازمة لكشف التزوير بالعين المجردة
- تعليمات مؤسسة النقد للحد من التزوير
المحور 3 - كشف تزييف العملات
1 اجزاء
- تعريف التزييف
- الجوانب الاقتصادية والقانونية لجرائم التزييف والتزوير
- المكونات المادية للعملات الورقية
- السمات المميزة للعملات السليمة
- أساليب التزييف في العملات وطرق كشفها
- تقييم العملات المزيفة
0
0 مراجعات
